事会秘书工作制度（2026年7月修订）一博科技(3

　　书囚系原则》第二十二条所列的情况（一）不吻合《上市公司董事会秘；职责到达三个月以上（二）接续不行执行；

　　与公司合系的媒体报道、市集听说第十三条 董事会秘书该当眷注，合系处境实时核实，事会陈说并向董，划定的措置发起提出澄清等吻合。

　　理、分担经交易务的副总司理、财政承当人第三十三条 董事会秘书不得兼任公司总经。公司其他职务的董事会秘书兼任，秘书和其他职务的职责该当鲜明划分董事会，独立执行董事会秘书职责确保有足够的时候和元气心灵。

　　人简历、学历阐明（复印件）、通信格式（二）董事会秘书、证券事宜代表的个；的材料发作调换时上述相合通信格式，所提交调换后的材料公司该当实时向业务。

　　当列席股东会、董事集合会第二十四条 董事会秘书应。行职责为履，高级料理职员合系集会董事会秘书有权参预，文献、材料查阅相合，务和规划等处境通晓公司的财，职员对合系事项作出证据或者哀求公司相合部分、。

　　开权且股东集合会董事会决议不召，东自行调集权且股东集合会的但审计委员会决议调集或者股，书该当配合董事会秘。

　　秘书违反根基则相合划定第四十二条 公司董事会，、囚系叙话、出具警示函、责令公然证据、责令按期陈说等囚系步骤中国证监会可能遵循《上市公司消息披露料理法子》等采用责令刷新；予行政处理的依法该当给，定举办处理遵循相合规。

　　书承当股东会的集会纪录第二十一条 董事会秘，实反应集会处境确保集会纪录如。纪录以下实质集会纪录该当：

　　从事秘闻业务或使用证券市集等违法举止的第四十四条 董事会秘书败露秘闻消息、，一条、第一百九十二条等划定予以措置中国证监会凭据《证券法》第一百九十。

　　责流程中受到失当窒碍或者波折的第二十七条 董事会秘书正在执行职，董事长陈说该当实时向，配合董事会秘书执行职责董事长该当和洽合系方。失当窒碍或者波折的董事会秘书还是受到，、证券业务所陈说该当向中国证监会，碍或者波折的证据并供应受到失当妨。

　　书等高级料理职员该当实时编协议期陈说草案第八条 公司总司理、财政承当人、董事会秘。调按期陈说草案编造任务董事会秘书承当构造和协，及公司合系部分定时供应按期陈说相合实质促进总司理、财政承当人等高级料理职员，汇总变成按期陈说草案依据划定的实质和体式。

　　事会秘书该当有充沛道理第三十七条 公司解聘董，将其解聘不得无故。解聘或者引退时董事会秘书被，证券业务所陈说公司该当实时向，因并通告证据原。当解聘或者与引退相合的处境董事会秘书有权就被公司不，交个体陈述陈说向证券业务所提。

　　及其特意委员会提起程起但未被接纳的董事会秘书依据根基则划定向董事会，会、证券业务所陈说该当实时向中国证监。

　　当协帮独立董事执行职责第十八条 董事会秘书应，职员及其他合系职员之间的消息流畅确保独立董事与其他董事、高级料理亚星会员开户够的资源和须要的专业看法确保独立董事可能得到足。

　　网络属于董事会权力界限内的事项第十五条 董事会秘书该当实时。事集合会情况的呈现需求召开董，董事长调集董事集合会董事会秘书该当发起。者不执行调集职责的董事长不行执行或，划定推荐一名董事调集该当发起其他董事按。

　　网络属于股东会权力界限内的事项第十九条 董事会秘书该当实时。情况之一的呈现下列，集合会并作出是否召开股东集合会的决议董事会秘书该当实时发起董事长调集董事：

　　员遵循法令规则和证券业务所营业原则董事会秘书该当促进董事、高级料理人，级料理职员举办培训按期构造董事、高。

　　构设立和权力分派等不吻合法令规则和证券业务所营业原则的第二十三条 董事会秘书发掘公司的《公司章程》、构造机，事会陈说该当向董，改的发起提出整。

　　料理轨造运转存正在缺陷或者题目的董事会秘书发掘公司消息披露事宜，董事会陈说该当实时向，改发起提出整。

　　机构发掘宏大题目或线索的第二十六条 公司内部审计，计委员会陈说该当实时向审，事会秘书并传递董。

　　的可靠性亚星会员开户确实性、完全性、实时性、公正性经受苛重仔肩公司董事长、总司理、董事会秘书该当对权且陈说消息披露。

　　开股东集合会的董事会决议召，照划定发出集会合照董事会秘书该当按，间、地方、议题等实质集会合照该当搜罗时。开股东集合会的董事会决议不召，照划定实时构造披露董事会秘书该当按。

　　发作下列情况之一第四十三条 公司，未发愤尽责的董事会秘书，书予以措置：（一）正在通告的证券刊行文献中掩瞒首要到底或者编造宏大子虚实质中国证监会凭据《证券法》第一百八十一条、第一百九十七条等划定对董事会秘；期陈说或者权且陈说（二）未定时披露定；

　　所公然责怪或者三次以上传递指责（五）迩来三十六个月被证券业务；所认定不适合掌握董事会秘书的其他情况（六）法令规则、中国证券会、证券业务。

　　限公司（以下简称公司）董事会秘书举止第一条 为了典型深圳市一博科技股份有，秘书踊跃执行职责激动和保证董事会，高质料起色促使公司，深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司典型运作》（以下简称《典型运作》）等法令、行政规则、部分规章、典型性文献（以下统称法令规则）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相合划定遵照《中华百姓共和国公执法》（以下简称《公执法》）、《中华百姓共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司消息披露料理法子》《上市公司董事会秘书囚系原则》《深圳证券业务所创业板股票上市原则》（以下简称《上市原则》）、《，本轨造协议yaxin111.net

　　正在聘任董事会秘书时第三十八条 公司，订保密和议该当与其签，后接连执行保密职守直至相合消息披露为止哀求董事会秘书应允正在任职功夫以及离任，规举止的消息除表但涉及公司违法违。书离任前董事会秘，会的离任审查该当接收董事，档案文献、正正在处置或待处置事项正在审计委员会的监视下移交相合。

　　集公司应予披露的宏大事务消息第九条 董事会秘书该当实时汇，董事会并陈说，体式编造权且陈说依据划定的实质和，告的披露任务构造权且报。

　　拥有杰出的职业德性和个体品行第二十九条 董事会秘书该当，证券业务所营业原则熟谙证券法令规则和。董事会秘书公司聘任，下列情况作出证据该当就候选人吻合，以披露并予：

　　秘书履职按期评判及仔肩追溯机造第四十条 公司该当修树董事会，配的调查评判尺度设定与其职责相匹，书未发愤尽责的发掘董事会秘，行仔肩追溯该当对其进；急急的情节，董事会秘书实时更调。

　　书承当筹划股东集合会第二十条 董事会秘，、证券业务所营业原则和《公司章程》的划定确保集会调集、召开和表决次序吻合法令规则。

　　事会保举书（一）董，原则》任职资历的证据、职务、任务发扬及个体品行等实质搜罗被保举人吻合《上市公司董事会秘书囚系原则》《上市；

　　事宜代表后该当实时通告并向证券业务所提交以下材料第三十六条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券：

　　证券囚系部分的相合划定、《公司章程》不类似时第四十六条 本轨造未尽事宜或与相合法令规则、，划定、《公司章程》履行并实时修订本轨造先依据相合法令规则、证券囚系部分的相合。

　　正在宏大过失或疏漏（三）执行职责存）一博科技(301366)：一博科技董，规则、证券业务所营业原则和《公司章程》、内部料理轨造等给公司、投资者酿成宏大耗损或者对公司（四）其他违反法令，失或者对公司爆发宏大影响的给公司、投资者酿成宏大损。

　　布次序相当等宏大相当情况营业事项相当、编造与发事会秘书工作制度（2026年7月修订，发展核实并实时；题目的发掘，会陈说向董事，改发起提出整。

　　资者、董事、中国证监会、证券业务所等之间的疏通联络第六条 董事会秘书承当公司与股东、现实独揽人、投，渠道的流畅坚持联络。

　　息披露事宜料理轨造并庇护轨造的有用履行第七条 董事会秘书承当构造拟定公司信，息披露事宜处置公司信。

　　承当董事集合会的纪录第十七条 董事会秘书，实反应集会处境确保集会纪录如，事正在集会纪录上署名指引出席集会的董。议召开的日期、地方、议程和调集人姓名集会纪录该当纪录以下实质：（一）会；

　　或其他与执行董事会秘书职责合系的五年以上任务履历（一）具备财政、管帐、审计、法令合规、金融从业，而且拥有五年以上任务履历或者得到法令职业资历证书，而且拥有五年以上任务履历或者得到注册管帐师证书；

　　书拥有下列情况之一的第三十一条 董事会秘，后该当当即召开集会肯定是否将其解聘董事会知悉或者该当知悉该到底发作：

　　个体品德和职业德性（三）拥有杰出的，规则、《公司章程》苛峻遵循相合法令，司规划料理处境（四）熟谙公，事和疏通才能拥有杰出的处；

　　流程中发掘公司存正在无法定时披露消息第二十八条 董事会秘书正在执行职责，载、误导性陈述、宏大脱漏消息披露文献存正在子虚记，事项审议次序等举止的或者未按划定执行宏大，会、证券业务所陈说该当实时向中国证监。

　　或其他与执行董事会秘书职责合系的五年以上任务履历（一）具备财政、管帐、审计、法令合规、金融从业，而且拥有五年以上任务履历或者得到法令职业资历证书，而且拥有五年以上任务履历或者得到注册管帐师证书；

　　草案编造竣工后公司按期陈说，开集会对按期陈说中的财政消息举办审核董事会秘书该当发起董事会审计委员会召。员会审议通事后董事会审计委，董事集合会审议按期陈说并披露董事会秘书该当发起董事长调集。

　　事会召开集会的第十六条 董，》划定的时限提前合照全部董事董事会秘书该当依据《公司章程，投递全部董事并将集会材料。

　　财政等方面呈现的宏大事务、已披露事项发达处境等公司董事、高级料理职员及其他职员知悉公司规划、，实时执行陈说职守该当依据公司划定，事会秘书并合照董，议董事会实时披露董事会秘书该当修。

　　部分该当支柱、配合董事会秘书的任务董事及其他高级料理职员、公司相合，求实时供应合系材料遵照董事会秘书要，董事会秘书的平常履职举止不得拒绝、劝止或者干涉。

　　秘书由董事会聘任第三十条 董事会。人选及其任职资历举办选取、审核董事会提名委员会对董事会秘书，会提起程起并向董事。设立提名委员会的公司未正在董事会中，集会执行上述职责由独立董事特意。

　　责公司消息披露的保密任务第十二条 董事会秘书负，度并庇护轨造的有用履行构造拟定秘闻消息料理造，报送秘闻消息知爱人档案依据划定备案、保管和。

　　事务陈说、通报、审核、披露次序第二十五条 公司该当协议宏大，入公司闲居规划料理流程将董事会秘书执行职责嵌，确实、全部地获作废息确保董事会秘书实时、。

　　易所公然责怪或者三次以上传递指责（四）迩来三十六个月未被证券交；高级料理职员的证券市集禁入步骤或者限日已届满（五）未被中国证监会采用不得掌握公司董事、，司董事、高级料理职员等或者限日已届满未被证券业务所公然认定为不适合掌握公；

　　书承当料理公司股东名册第二十二条 董事会秘，现实独揽人、董事、高级料理职员等持有本公司股份处境按影相合划定按期核实持有百分之五以上股份的股东、。

　　券监视料理委员会（以下简称中国证监会）划定第三条 董事会秘书该当依据法令规则、中国证，章程》的划定古道、发愤地执行职责以及证券业务所营业原则、《公司。

　　表、设立由董事会秘书分担的任务部家世三十四条 公司该当邀请证券事宜代，履职供应须要保证为董事会秘书依法。

　　设董事会秘书第二条 公司，会执行职责协帮董事，陈说任务向董事会。司的高级料理职员董事会秘书是公，公司高级料理职员的相合划定法令规则yaxin111.net《公司章程》等对，事会秘书合用于董。

　　秘书被解聘或者引退的第三十二条 董事会，成董事会秘书的聘任任务公司该当正在六个月内完。书空白功夫正在董事会秘，行董事会秘书职责该当由董事长代。

　　券业务所的网站和吻合中国证监会划定前提的媒体宣布第十条 董事会秘书该当确保公司消息披露文献正在证，式代庖公司该当执行的陈说、通告职守不得以消息宣布或者答记者问等任何形。

　　法令规则、证券业务所营业原则和《公司章程》的划定董事会秘书该当确保集会调集、召开和表决次序吻合。影响董事会决议成效情况的董事会秘书发掘次序瑕疵等，事会陈说该当向董。

　　定处置公司消息披露暂缓、宽免事宜第十一条 董事会秘书该当依据规，的备案、保管和报送任务承当暂缓、宽免披露消息。